Controversia Judicial: ¿Debe la Justicia Provincial Asumir la Investigación de la Cueva Financiera en el Puerto de Santa Fe?
La contadora imputada por lavado de activos solicitó el traslado de la causa al fuero provincial, desatando un intenso debate judicial.
Un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe reavivó la controversia sobre si la Justicia provincial tiene competencia en la causa que investiga la cueva financiera descubierta en el Puerto de Santa Fe, que operaba hasta 2023 en un departamento de esa zona.
El debate comenzó en diciembre pasado cuando María Laura Miassi, contadora procesada por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, solicitó que el caso fuera transferido del fuero federal al provincial. La jueza Rosana Carrara rechazó la solicitud, manteniendo la competencia federal. Sin embargo, el juez camarista Sebastián Creus invalidó esta resolución, criticando que la jueza no había profundizado en si los delitos investigados afectaban intereses nacionales, requisito para la competencia federal.
¿Quién investigará la cueva del Puerto?
Con el fallo de Creus, el pedido de inhibición presentado por la defensa de Miassi será reasignado a otro juez de primera instancia, quien deberá determinar si la causa debe ser investigada por la Justicia provincial. Actualmente, el caso está en el Juzgado Federal N°2 y hay varios procesados, incluyendo a Miassi; su pareja, Yamil “Turco” Benavidez; su socio Carlos Raúl Quartucci; y colaboradores como Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo. Benavidez está en prisión preventiva desde el descubrimiento de la cueva el 12 de septiembre de 2023.
Descubrimiento y Procesos Judiciales
El 12 de septiembre de 2023, la Agencia de Investigación Criminal, durante un operativo en un departamento del Complejo Amarras Center, encontró a Benavidez con millones de pesos, dólares, euros y 39 tarjetas de débito del banco Santander. Este hallazgo llevó a la apertura de una causa federal, que derivó en la detención de Benavidez y su procesamiento por crear cuentas bancarias a nombre de terceros y triangular grandes sumas de dinero.
Imputaciones y Acusaciones
Benavidez está acusado de intermediación financiera no autorizada y de usar identidades falsas en aplicaciones de mensajería para realizar transacciones ilegales. Quartucci fue vinculado a la causa por su asociación en la firma “Servicios La Resistencia”, utilizada para canalizar ingresos ilícitos. Miassi fue procesada por sus tareas relacionadas con el funcionamiento de la cueva financiera, que manejaba grandes sumas de dinero en diversas monedas.
La controversia sobre la competencia judicial continúa, y el futuro de la causa dependerá de la decisión del próximo juez asignado.
